포시즌 콘도의 비밀은 무엇? [3-끝]

Secrets of the Four Seasons



  • 캐나다 한국일보 (public@koreatimes.net) --
  • 12 Feb 2019

토론토부동산 거래는 익명을 수용 “무법이 판치는 미개척의 서부” 고급 콘도유닛 매매에 범죄자들 개입 쉬워


누구는 이익, 누구는 손해보나?

유닛 4603 경우를 예로 들어보자 . 유닛 프래모 글로벌 파이낸셜(Pramor Global Financial Corp.)사가 460 달러에 구입했다 . 회사의 주소지는 카리비안 해역의 영국령 버진 제도(British Virgin Islands) . 오프쇼어Off-shore 조세피난처 하나다 . 주주와 경영진의 이름 밝히지 않아도 회사등기 , 은행구좌 설정 가능한 곳이다 . 따라서 프래모의 주주는 익명 이며 영장 없이는 그들이 범죄집단인지 , 누군 도무지 없다 . 프래모사를 위해서 부동산 서류들을 관리한 토론토 변호사 맥스 코헨(Max Motel Cohen) 회사의 정체를 물론 밝히지 았다 . "투자회사나 부유한 개인들이 현금으로 부동 산을 구매하는 것은 새로울 것이 없다" 코헨 이메일을 통해 토론토스타 조사팀에 알렸다 . 한편 유닛 206 케이먼 섬의 우편사서함 주소지로한 60 디그리스그룹(60 Degrees Group Canada Ltd.) 소유다 . 회사와 관련된 것으로 드러난 이름은 온타리오주 런던의 변호 배리 클리버(Barry Cleaver) 몰티즈의 은행 1 뿐이다 . 유닛의 실소유주 역시 수가 없다 . 유닛을 현금 875 달러로 1 , 익명의 회사 소유자는 유닛을 담보로 200만달러   융자받았다 . 유닛은 그해 10 115 달러를 남기고 팔렸다 .

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오른쪽) 알렉산더 알츠훌의 유닛 1702 . 2개의 침실을 가진 유닛은 20피트 상당의 발코니와 주방 , 화강암 카운터가 있으며 바닥에서부터 천장까지 이르는 창문이 있다.

왼쪽) 알렉산더  노게이라는 유닛 1902 구매를 했다 . 2 침실을 가진 코너 유닛은 10피트에 달하는 천장과 개의 욕조, 그리고 바닥에서부터 천장에 달하는 창문들이 있다.

알렉산더 노게이라와 알렉산더 알츠훌 -유닛 1902 유닛 1702 / 동쪽 타워

유닛은 모기지 융자 사기혐의가 있는 사업가들의 채무이행에 이용됐다이들 명은 재판 도주했으며 현재까지 잡히지 않았 . 로이터통신/ NBC 팀이 2017 조사한 것에 의하면 브라질의 알렉산더 노게이라(44) 캐나 다인 알렉산더 알츠훌(47) 2000 후반 파나 (Panama City) 콘도 매매 사업 파트너였 . 그들은 착공 전에 유닛들을 이중판매 했으며 예치금을 빼돌렸다 . 2009 파나마 경찰은 노게이라를 콘도사 관련 사기와 문서위조 혐의로 체포했다 . 그는 140 달러의 보석금을 내고 풀려난 해외로도주했다 . 2007 온타리오 지구(York Regional) 경찰은 알츠훌을 사기와 사기공모 혐의로 건했다가 1 불기소 처분했다 . 알츠훌씨의 기소가 진행중이었을 무렵 론토의 변호사 스탠리 얼릭은 변호사협회  지까년5002 서에년1002 이훌츠알“ 서에회문 나에게 부동산 사기거래에 가담하도록  강요 는나“ 서에회문청 는그 .다했언증 ”다했 숨을 위협받고 빠져나갈 수도 없는 환경에서 범행에 가담했다"  주장했다 .

청문회는  이를 인정 "그는 그가 말한대로 '러시아 마피아'들의 손아귀 안에 있었다. 그는 무자비한 범죄의 결백한 피해자다 . 어떤 정직한 변호사들도 같은 입장에 있었다면 그들과 동조했을 것이다" 청문회는 기록 했다 . 그러나 2008 얼릭은 모기지 사기 관여 건으로 협회로부터 유죄 결정을 받았다 . 협회 그가 마피아 위협에 대해 과장했음을 , 얼릭의 변호사 자격증을 빼앗고 법조계에 추방했다 .

노게이라와 알츠훌은 2007년과 2009 포시즌스의  유닛 구매를 위해  예치금을 지불했다 . 토론토스타 조사에 의하면 포시즌스가 공되기 이들은 파나마에서 사업 파트너 마틴 로딘(Joseph Martin Rodin)에게 기를 혐의로 체포됐다.  2009 8 그들은 로딘에게 사기친 금액 상환키 위해 로딘씨의 아내와 딸에게 그들 예금증서를 양도했다 . 그러나 가족에 의하 그들은 절반만 지불했다 . 이래서 가족들은 다시 사기를 당했다고 주장했다. 불량한 람들이 포시즌스 콘도를 이용한 것이다 . 포시 즌스 건설업자는 로딘에게 미수금 259 달러 납부를 요구했다 . 2013 로딘 가족은 330 달러를 주고 유닛을 샀다 . 로딘은 파나마에서 부패 혐의로 기소되어 여행금지 처분을 받았기 때문에 로징 참석하지 못했다 . 혐의는 2014년에 불기소 처분됐다 . 로딘 가족은 유닛들을 임대하여 융자금과 콘도관리비 등을 충당하려 했으나 불가능했 . 2년이 지나지 않아 그들은 433 달러를 손해보고 유닛들을 팔아버렸다 . "노게이라는 우리에게 매우 친절한 척하면 접근했어요. 우린 그를 믿었다가 결국 배신을 당한 것입니다 . " 억울함을 쏟아내는

부인 마리아의 말이다 . 포시즌스가 토론토 최고의 고급콘도라는 사실이 범죄자로 의심할 만한 사람들을 세계 적으로 모은 것이 아닌가 추측되는 부분이다 . 2018 브리티쉬 콜럼비아 주는 익명의 회사들이 부동산을 구입할 실소유주를 히는 법을 더욱 강화 , 부동산 거래의 범죄집단 개입을 어느 정도 막았다 . 영국 하원은 2018 7 유령회사들의 동산 소유 금지법안을 상정했다 . 이로서 온타 리오 주처럼 부동산거래의 투명성이 결여된 곳은 이제 군데 남지 않았다 . "아직도 온타리오주는 무법이 판치는 미개 척의 서부다 . " 토론토의 부동산분석 웹사이트 창립자 파살리스씨(Pasalis) 평이다 .

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